IT-beveiliging draait deels om techniek, maar voor een flink deel om mensen. Als controller kun je bijvoorbeeld niet blind vertrouwen op technologie, maar moet je het zien wanneer een opdracht van de CFO niet daadwerkelijk van de CFO komt.
Een belangrijke verantwoordelijkheid van de controller is het bewaken van de integriteit van de organisatie. De roep om meer integriteit en fatsoen in het bedrijfsleven klinkt regelmatig. Maar welke rol speelt de controller daarin precies?
Belastingfraude kent vele gedaanten en kan in elke organisatie voorkomen: ondernemingen, overheden en semioverheidsinstanties. Bepaalde omstandigheden vormen een vruchtbare bodem. Wanneer moet er een belletje bij je gaan rinkelen? En hoe verklein je de kans op belastingfraude?
Bijna iedere dag is in de krant over een nieuw geval van fraude lezen: over organisaties die het slachtoffer zijn geworden van bedrog door derden of door eigen medewerkers, niet zelden het management van een organisatie.
De FIOD heeft 3 verdachten aangehouden wegens faillissementsfraude. Ze hevelden activiteiten over, verkochten boedel onderling, verstrekten elkaar leningen en pleegden fraude met coronasteun.
Frauderisico's nemen toe, merken ondernemers. Tegelijkertijd achten ze de eigen organisatie beter beschermd tegen fraude dan bedrijven om ze heen.
Een aantal Nederlandse bedrijven was volgens het OM onderdeel van een criminele organisatie die onterecht miljoenen aan btw terugvorderde. Het OM eist celstraffen.
Regelmatig duikt in artikelen op dat een ondernemer verdacht wordt van btw-carrouselfraude. Een lezer vroeg ons wat dat eigenlijk is. Cm: legt het uit.
De FIOD ontdekte dat een 'ondernemer' als enige inkomstenbron de teruggave omzetbelasting had. Zijn bedrijfsactiviteiten bestonden uit het vervalsen van facturen en het doen van aangifte.
Een ondernemer die actief is in de autobranche, gaf vermoedelijk een lagere dagwaarde van auto's op in de aangifte dan het geval was. De FIOD heeft hem aangehouden.
